Банк России анонсировал новые меры по борьбе дропперами

Дропперы, то есть подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками у граждан денег, стали к концу 2024 года активно целенаправленно «расползаться по мелким и средним банкам», сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, выступая 17 апреля в Совете Федерации на круглом столе «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности».

Он уточнил, что регулятор вместе с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу о создании платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса. Доступ к этой базе собираются предоставить правоохранительным органам и кредитным организациям.

При этом, конечно, параллельно для эффективности мер мы выйдем с предложением о предоставлении кредитным организациям права отказывать в открытии счетов таким дропам, если они содержатся в этой базе. Также мы готовим предложения по снижению уровня банковского обслуживания таких физических лиц

Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ

В конце прошлого года он уточнял, что около 25% дропов не являются резидентами РФ. 

Ранее директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил, что уголовную ответственность для дропов можно предусмотреть, если они точно понимали, что помогают мошенникам. 

Первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заявлял, что сенаторы будут поддерживать все инициативы, направленные на защиту граждан от мошеннических преступных схем на рынке финуслуг.