Банки просят ещё полгода не штрафовать их за неблокировку нелегальных переводов

Национальный совет финансового рынка попросил ЦБ ещё полгода не штрафовать банки за неблокировку нелегальных переводов, поскольку у кредитных организаций нет доступа к чёрному списку Роскомнадзора, который позволил бы выявлять подобные компании и блокировать их платежи. Как уточняется в соответствующем письме, из-за обозначенных сложностей, банки допускают возможность проведения операций с денежными средствами клиентов из чёрного списка.

Применение штрафов для банков за нарушение указанных требований «антиотмывочного» законодательства уже неоднократно откладывалось, напоминает РБК. Сначала до 1 апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023 года. Теперь банки предлагают отложить вступление нормы в силу до 1 июля 2024 года, так как проблема с доступом к реестру Роскомнадзора до сих пор не решена.

Сейчас законодательство запрещает банкам принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в черном списке Роскомнадзора. Ведомство ведет Единый реестр доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России, в том числе это онлайн-казино и организаторы нелегальных лотерей.

Для решения проблемы кредитных организаций в июле 2022 года в Госдуму внесен законопроект, который открывает автоматический доступ организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, к реестру. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером СФ Николаем Журавлёвым. Пока документ принят только в первом тении.

В августе Национальный совет финансового рынка (НСФР) обращался к Николаю Журавлёву с жалобой на сложности пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, указав, что есть проблема при исполнении закона, поскольку нужно в «ручном» режиме проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу,

Ранее, в феврале прошлого года, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что операторы связи и почтовики начнут платить административные штрафы, если будут оказывать услуги по переводу денег нелегальным интернет-казино и лотереям. 

Летом Председатель СФ Валентина Матвиенко поручила Комитету верхней палаты по экономической политике разобраться в степени социальной опасности, которую представляют онлайн-казино и букмекерские конторы.