Набиуллина: никаких причин для включения РФ в чёрный список ФАТФ не существует

Россия прошла серьёзный путь в борьбе с легализацией преступных доходов. Совет Федерации вместе с Центробанком и Росфинмониторингом на постоянной основе взаимодействует с партнёрами на базе евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, регулярно проходит Форум парламентариев государств-членов ЕАГ. Но, несмотря на наши существенные успехи в этой области, группа ФАТФ прорабатывает свои подходы в отношении нашей страны и нашего дальнейшего взаимодействия. Об этом в ходе «правительственного часа» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на 547-м пленарном заседании СФ заявил зампред Комитета верхней палаты по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев.

Сенатор поинтересовался у главы Банка России, как регулятор видит возможные негативные для нашей страны сценарии, в том числе включение в чёрный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и их возможные последствия для всех.

Набиуллина подчеркнула, что в направлении антиотмывочной политики наше государство действительно сделало очень многое. В частности, запущена система «Знай своего клиента», которая делает более эффективным контроль за отсутствием процедур отмывания внутри банков, которая уже сегодня снижает издержки для бизнеса.

Никаких объективных технических причин для включения нас в чёрные списки не существует. Потому, что действительно у нас создана эффективная антиотмывочная система. <...> Решение, если будет принято, то оно будет политически мотивированным

Эльвира, Набиуллина, председатель Банка России

Но если такое решение всё-таки будет принято, оно будет иметь негативные последствия для нас. Прежде всего, по словам главы ЦБ, это скажется на международных расчётах и, в частности, на длительности уже сейчас затянутых комплаенс-процедур. Возможно, какие-то платежи будут заблокированы.

«Но мы сейчас работаем над разными альтернативными механизмами проведения трансграничных платежей с нашими партнёрами», — сообщила Набиуллина.

Она напомнила, что проверка со стороны ФАТФ в 2019 году была пройдена достаточно успешно. «Даны рекомендации, они также выполнены», — отметила Эльвира Набиуллина.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) была учреждена G7 при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи «семёрки» летом 1989 года. Россия является членом группы уже 20 лет.

В данный момент в Париже проходит пленарная неделя ФАТФ, в рамках которой, по данным СМИ, группа может рассмотреть включение России в свои негативные списки. Заседания пройдут 19-23 июня.