Около 300 млрд руб. удалось не допустить в теневой оборот в 2024 году — Чиханчин

В последние годы законопослушность банковского и небанковского секторов, всех участников антиотмывочной системы, значительно выросла. И в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центробанком, ФСБ, Генпрокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, удалось не допустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин 16 июля, выступая на расширенном заседании Комитета СФ по бюджету и финрынкам.

Глава ведомства рассказал, что, несмотря на ежегодную блокировку 10–15 теневых площадок, такое же количество снова появляется.

Это, в первую очередь, наверное, связано с тем, что всё-таки в экономике есть потребность в «серых» деньгах. То есть не всё, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники

Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Он подчеркнул, что в текущем году выявлено порядка 700 заказчиков теневых схем, и возбуждено около 90 уголовных дел. Кроме того, Росфинмониторинг проверил более 40 тыс. человек по коррупционным признакам, возбуждено более 400 уголовных дел.

Как отметил глава Комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов, Росфинмониторинг ведёт очень важное направление государственной деятельности, но ещё многое предстоит сделать с точки зрения воспитательной работы в обществе для дальнейшего сокращения количества преступных операций.

До этого, в ходе своего выступления, директор Росфинмониторинга сообщил, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), на площадке которой Россия сейчас приостановила деятельность, уже седьмое пленарное заседание рассматривает вопрос о применении в отношении нашей страны более жёстких санкций и включения её в так называемый «чёрный список», а следующая такая «номинация» предстоит в декабре.