В РФ хотят усилить контроль за открытием мигрантами банковских счетов

Центробанк совместно с Росфинмониторингом работают над созданием механизма для банков, чтобы улучшить идентификацию физлиц-нерезидентов при открытии ими счетов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля. 

Он уточнил, что около 25% дропов — людей, чьи банковские карты используют для транзита или обналичивания похищенных денег — не являются резидентами, пишет РБК. И есть немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Шабля привёл в пример ID-карту мигранта, которую можно купить на чёрном рынке всего за 10 тыс. рублей.

Первый зампред Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов считает, что надо предпринимать максимально возможные меры для пресечения мошенничества со счетами граждан, включая полную блокировку моментального зачисления средств на счёт. В беседе с «СенатИнформ» парламентарий отметил, что при существующих механизмах банковская система и так очень хорошо старается противодействовать аферистам, хотя они всё время изобретают новые способы обмана.

Думаю, что с появлением в том числе и цифрового рубля будут появляться новые способы защиты, среди которых невозможность моментального списания средств

Иван Абрамов, первый зампред Комитета СФ по экономической политике

Напомним, в июле 2023 года в России вступили в силу поправки, дающие возможность удалённо открывать счета в российских банках гражданам некоторых стран, в частности Азербайджана, Египта, Индии, Таджикистана, Туркмении, Турции.

В сентябре этого года МВД направило в кабмин законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Первый зампред Комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин сказал, что сенаторы будут поддерживать все инициативы, направленные на защиту граждан от мошеннических преступных схем на рынке финуслуг. 

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин высказывал мнение, что уголовную ответственность для дропов можно предусмотреть, если они точно понимали, что помогают мошенникам, а также просил дать возможность Росфинмониторингу быстро приостанавливать операции дропперов. 

Спикер СФ Валентина Матвиенко не раз отмечала, что миграционная политика обязательно должна быть государственно выверенной.