Росфинмониторинг просит разрешить ему приостанавливать операции дропперов

Требуется законодательное решение для того, чтобы дать возможность Росфинмониторингу быстро приостанавливать операции дропперов — посредников при воровстве денег со счетов. Пока такая возможность есть только в рамках работы по терроризму, заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин 16 июля, выступая на расширенном заседании Комитета СФ по бюджету и финрынкам.

Руководитель ведомства также считает, что нужно усилить ответственность за использование и передачу данных граждан для проведения преступных финопераций и за внедрение таких схем.

Чиханчин уточнил что дропперы сменили фирмы-однодневки, отметив, что более 30% вовлечённых в эти схемы людей, моложе 25 лет, многие из них нерезиденты России.

Как отметил зампред верхней палаты Николай Журавлёв, Росфинмониторинг делает огромную работу, особенно с учётом тех дополнительных вызовов и рисков, которые сейчас появляются, и высказался за то, чтобы расходы на выполнение ею своей деятельности в новом бюджетном цикле были увеличены.

Сенатор также подчеркнул, что законодательные инициативы службы носят во многом смешанный характер, затрагивают смежные вопросы деятельности Центрального банка, Правительства и Министерства финансов, и в верхней палате их поддерживают.

По поводу ответственности за незаконную передачу персональных данных. Хочу обратить внимание, что сейчас в Государственную думу уже внесён депутатский и сенаторский законопроект на эту тему. То есть если мы хотим его продвижения, надо просто переформулировать этот пункт, а не предлагать Правительству разработать [новые поправки]

Николай Журавлёв, заместитель Председателя СФ

Ранее сообщалось, что мобильные операторы стали предлагать банкам услуги по выявлению среди клиентов дропперов, чьи карты используются для дробления, переводов и снятия похищенных средств. 

«СенатИнформ» писал о том, что МВД разработало законопроект об уголовном наказании для тех, кто помогает мошенникам выводить деньги, похищенные с банковских счетов граждан.