В Росфинмониторинге согласились поддержать ювелиров

Росфинмониторинг поддерживает повышение с 200 тысяч до 400 тысяч рублей порог идентификации при покупке ювелирных изделий по безналу, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин 7 июля в верхней палате на заседании Комитета СФ по бюджету и финрынкам. Он подчеркнул, что в новых экономических условиях консерватизм, в том числе в законодательстве, «не совсем оправдан». По его словам, нельзя нарушать стандарты FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — прим. ред.), чтобы «не давать повод исключить нас», но, с другой стороны, стоит «оптимизировать некоторые вещи», в том числе пороговые значения. 

Так чиновник отреагировал на реплику вице-спикера СФ Николая Журавлёва о том, что ювелирная отрасль находится сегодня в одном из самых тяжёлых состояний, и ей необходима поддержка.

По каким-то видам операций возможно отказаться от системы контроля, но, в то же время, вводить более гибкие механизмы, позволяющие выявлять признаки недобросовестных операций

Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Напомним, в 2020 году пороговая сумма для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты была повышена со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, хотя ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей. Увеличение порога будет соответствовать рекомендации FATF, по которой идентификация клиента проводится только при покупке драгметаллов и драгкамней на сумму от 15 тысяч долларов.

В конце 2021 года Председатель СФ Валентина Матвиенко поручила Комитету СФ по экономической политике вместе с Минпромторгом подготовить меры поддержки ювелирной отрасли, так как она нуждается в системных решениях и выходе на достойный мировой уровень.