В СФ призвали чаще напоминать о неотвратимости наказания за отмывание денег

Экономисты подсчитали, что в 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн рублей преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП. Об этом сообщил РБК со ссылкой на научную статью «Оценка масштабов отмывания денег в России», опубликованную в последнем номере научного рецензируемого журнала «Вопросы экономики». Отмечено, что сумма сформировалась из преступлений экономической направленности, мошенничества и незаконного оборота наркотиков.

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к основным видам преступлений, для которых характерно отмывание, относит незаконный оборот наркотиков, табачных изделий, драгоценностей, торговлю людьми, пиратство, коррупцию, незаконные сделки с цифровыми активами.

Очевидно, что эти процессы полностью искоренить невозможно, заявил в беседе с «СенатИнформ» член Комитета СФ по бюджету и финрынкам Вадим Деньгин. Но можно обеспечить неотвратимость наказания за такого рода преступления. По словам сенатора,  сейчас могут быть большие проблемы и с выводом за границу таких средств, поскольку за рубежом нужно тщательно объяснять, откуда взялись деньги. А в ряде стран их просто «с удовольствием заберут».

Сенатор напомнил призыв Президента РФ Владимира Путина оставлять деньги в России, вкладывать их в экономику своей страны.

Нужно почаще пугать тем, что рано или поздно вся эта информация станет доступной, и, если вы вдруг попадётесь, то заплатите в сто раз больше, будете банкротом, как и вся ваша семья. На мой взгляд, это будет производить необходимый эффект

Вадим Деньгин, член Комитета СФ по бюджету и финрынкам

В РФ противодействием отмыванию и обналичиванию преступных доходов занимается Росфинмониторинг, взаимодействуя с органами исполнительной власти, правоохранителями, а также с участниками рынка, которые проводят финансовые транзакции граждан и компаний или имеют данные об их сделках – это, например, банки, страховщики, брокеры, ломбарды, инвестиционные и пенсионные фонды, МФО.

В годовых отчетах Росфинмониторинг не даёт точных оценок об общем объёме отмывания денег в России, ежегодно выборочно раскрывая сведения о разных каналах проведения подозрительных операций, направленных на легализацию денежных средств.

Для снижения рисков сомнительных операций в банковской сфере в России действует платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК), к которой подключены все банки и в ежедневном режиме получают данные от ЦБ об уровне риска своих клиентов-юрлиц и ИП.

В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что с начала 2024 года удалось не допустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег. 

По словам вице-спикера СФ Николая Журавлёва, требуется дальнейшее совершенствование «антиотмывочной» системы с учётом международных стандартов, а также конструктивного взаимодействия с иностранными государствами на профильных площадках.