Юрлиц будут штрафовать за сделки с «грязными» деньгами

Совет Федерации на пленарном заседании 4 марта поддержал закон, который предусматривает изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и устанавливает штрафы за сделки с денежными средствами или имуществом, полученными преступным путём.

Документ направлен на создание механизмов по борьбе с криминализацией экономики и незаконной легализацией имущества. Кроме того, поправки в КоАП позволят привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ответственность за подобные сделки установлена по аналогии с административной ответственностью, которая применяется в отношении юрлиц за причастность к коррупции: в размере до трехкратной суммы стоимости имущества или денежных средств, являющихся предметом административного правонарушения. Имущество или деньги при этом могут конфисковать, а деятельность организации — приостановить на срок до 30 суток.

Конфискация допускается в тех случаях, когда имущество юрлица было получено в результате совершения действий по указанной статье и приобщено к имуществу, приобретенному законным путём. В случае невозможности конфискации судья будет вправе принять решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Важно, что в качестве квалифицирующих признаков предлагается включить «заведомость осознания лицом того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путём».

Кроме того, вносится изменение, направленное на увеличение до трёх лет срока давности привлечения к административной ответственности за совершение таких правонарушений.

Составлять протоколы по этим нарушениям сможет Росфинмониторинг, а рассматривать дела будут в суде. В ходе производства по делу имущество и деньги юрлица могут быть арестованы. Уплату штрафа предлагается установить не позднее семи дней с момента вступления в законную силу постановления суда.

Отмечено, что компания может избежать ответственности, если она способствовала выявлению данного правонарушения или проведению административного расследования.