Росфинмониторинг усилит контроль за операциями с картами зарубежных банков

Росфинмониторинг регулярно обновляет перечень стран, денежные переводы из которых подлежат обязательному контролю. Теперь эти данные разместят на сайте ведомства в личных кабинетах филиалов иностранных банков и разошлют им по электронной почте. Такой приказ опубликован на портале официально опубликованных правовых актов.

Отмечается, что таким образом Росфинмониторинг планирует усилить контроль за операциями с картами иностранных банков, которые могут быть связаны с риском отмывания денег или финансирования запрещённой деятельности. В личном кабинете банков в файле со списком укажут срок, когда следует начать применять этот перечень - он не может быть менее 40 календарных дней со дня вступления документа в силу.

Как пишет «Парламентская газета», ранее Росфинмониторинг поддержал предложение Центробанка усилить контроль валютных операций нерезидентов для противодействия отмыванию денег через иностранные компании и операции с векселями. Помимо этого, Банк России хочет создать систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, которые проходят через российские банки, а также расчётов с использованием векселей, драгметаллов и цифровых финансовых активов.

Ранее «СенатИнформ» писал, что в 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн рублей преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что с начала 2024 года удалось не допустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег.

По словам вице-спикера СФ Николая Журавлёва, требуется дальнейшее совершенствование «антиотмывочной» системы с учётом международных стандартов, а также конструктивного взаимодействия с иностранными государствами на профильных площадках.