Страны СНГ будут сообща бороться с отмыванием преступных доходов

Совет Федерации на пленарном заседании 2 ноября поддержал ратификацию Договора государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Договор был подписан 15 октября 2021 года в Минске и регламентирует, в частности, порядок обмена информацией в рамках такого взаимодействия, исполнения запросов, а также конфискации доходов, полученных преступным путём.

Также сотрудничество сторон включает оказание правовой помощи, проведение оперативно-розыскных мероприятий, признание лиц, групп и организаций, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового уничтожения.

В начале сентября вице-спикер СФ Николай Журавлёв и депутат Госдумы Анатолий Аксаков внесли на рассмотрение ГД проект закона об увеличении штрафов для финансовых организаций, которые не будут предоставлять по запросу уполномоченного органа информацию, предусмотренную законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Административные штрафы за такие правонарушения должны составить для должностных лиц 30–50 тысяч рублей, для юрлиц — 300–500 тысяч рублей.

Ранее Журавлёв сообщил, что сенаторы готовы делиться наработанным законодательным опытом с коллегами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Как заявляла Председатель СФ Валентина Матвиенко, формат СНГ оказался жизнеспособным и востребованным. На брифинге по итогам сессии МПА СНГ в Самарканде 28 октября спикер напомнила о договорённостях, которые достигаются в рамках работы Содружества, серьёзных документах, которые подписываются, отметив важность обсуждения конкретных вопросов взаимодействия.