Штрафы за утаивание информации по «антиотмывочному» закону увеличат

Штрафы для финансовых организаций, которые не будут предоставлять по запросу уполномоченного органа информацию, предусмотренную законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, предлагают увеличить. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента вице-спикер СФ Николай Журавлёв и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Изменения коснутся ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, новые штрафы за подобные нарушения составят для должностных лиц 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 300-500 тысяч рублей.

Как отмечают парламентарии, документ разработан для приведения статьи КоАП в соответствие с положениями внесённого ранее Журавлёвым и Аксаковым законопроекта об увеличении денежных лимитов по операциям, связанным с договорами страхования, при совершении которых не проводится идентификация клиентов.