В СФ изучат инициативу, запрещающую вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Предложение запретить перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных банках оправдано и полезно. В Совете Федерации внимательно изучат соответствующий законопроект Минюста, сказала «СенатИнформ» первый зампред Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Министерство юстиции разработало и направило на межведомственное согласование инициативу, которая не позволит выводить деньги из страны по так называемой «молдавской схеме» (на основании исполнительных документов), пишут сегодня «Известия». В ведомстве считают, что принятие закона сократит случаи перечисления денег недобросовестным взыскателям, которые хотят легализовать доходы, полученные преступным путем. В Центробанке уже отметили, что такая норма позволит минимизировать вывод денег за рубеж, проект поддержали и в Росфинмониторинге.

Этот законопроект необходимо внимательно изучить. Я уверена, что Минюст прорабатывал все риски, которые сейчас существуют, и если после принятия закона они будут минимизированы, это будет очень полезно

Елена Перминова, первый зампред Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

Отметим, что исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов, которые подлежат исполнению. Они используются, в том числе, для принудительного взыскания денежных средств с должника. При предъявлении исполнительного листа банк должен перевести деньги со счета должника в пользу взыскателя.

Напомним, что в России в июле текущего года начнёт работать информсервис-цифровая платформа «Знай своего клиента». Соответствующий закон, разработанный сенаторами Николаем Журавлевым, Анатолием Артамоновым ,Мухарбием Ульбашевым, а также депутатами Госдумы, был одобрен верхней палатой в декабре.

С помощью этой платформы банки смогут узнать об уровне риска вовлеченности в сомнительные операции клиентов и их контрагентов. В числе прочего закон вводит понятие «подозрительные операции». Это операции с деньгами или другим имуществом, которые предположительно совершаются для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.