«Знай своего клиента» фиксирует низкий уровень риска у 97% компании и ИП

С июля 2022 года, когда была запущена платформа «Знай своего клиента», помогающая отследить подозрительные операции индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кредитные организации ограничили операции по счетам 170 тыс. недобросовестных субъектов. Ежедневно определяется профиль риска по каждому юридическому лицу и каждому индивидуальному предпринимателю — информация меняется на актуальную, сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля на круглом столе в Совете Федерации «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» под председательством зампреда верхней палаты Николая Журавлёва.

Шабля напомнил, что с 1 октября прошлого года данные платформы находятся в общем доступе на сайте ЦБ, и каждый может проверить наличие в системе своего юрлица или контрагента.

Из 8 млн субъектов 97% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% — к среднему, и 1%  к высокому уровню риска

Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка

Напомним, закон о создании платформы «Знай своего клиента» разработали вице-спикер СФ Николай Журавлев, глава Комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов, его заместитель Мухарбий Ульбашев, а также депутаты. 

Как отмечала сенатор Елена Перминова, работа платформы не приведёт к ошибочным блокировкам счетов компаний, так как у Центробанка есть чёткие и понятные критерии, по которым их оценивать.