Банки начнут штрафовать за переводы в онлайн-казино

Банки, операторы связи и почтовики начнут платить административные штрафы, если будут оказывать услуги по переводу денег нелегальным интернет-казино и лотереям. Закон об этом Совет Федерации обрил 11 февраля.

Так, за нарушение установленных ограничений переводов, приёма платежей или запрета на заключение договора для должностных лиц штраф составит 100–500 тысяч рублей, юрлицам придётся заплатить от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей.

Документ направлен на реализацию положений федерального закона от 2 июля 2021 года, предусматривающих совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете с помощью ограничения переводов денежных средств по поручениям физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платёжных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности.

Уточняется, что составление протоколов и рассмотрение таких дел будет отнесено к компетенции должностных лиц налоговых органов, органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также Банка России.

Ранее, в августе, «СенатИнформ» сообщал, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к вице-спикеру СФ Николаю Журавлёву с жалобой о сложностях пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино. В письме говорится, что банки столкнулись с проблемой при исполнении закона, поскольку должны в «ручном» режиме проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу, а потому хотят прямой доступ к реестру доменных имён Роскомнадзора для проверки сайтов клиентов.