Банки пожаловались на трудности исполнения закона о пресечении переводов нелегальным онлайн-казино

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву с жалобой о сложностях пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино. Документ, как сообщили «СенатИнформ» в пресс-службе сенатора, действительно был получен и уже находится в работе. В письме говорится о проблеме, с которой банки столкнулись при исполнении закона, так как они не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены это делать в «ручном» режиме. Банки указали, что хотят получить прямой доступ к реестру доменных имен Роскомнадзора для проверки сайтов клиентов и выявления нелегальных онлайн-казино.

Поправки в основной «антиотмывочный» закон запрещают банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, если их интернет-сайт находится в «черном списке» Роскомнадзора. Это реестр доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России, в том числе адреса онлайн-казино.

В середине 2019 года Роскомнадзор сообщал, что в реестр внесены более 30 тысяч сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматами. Поправки предполагают два механизма для борьбы с онлайн-казино. Первый — не допускать им открытия счетов, то есть не принимать на банковское обслуживание. Если же онлайн-казино уже имеет счет в банке, то банк должен отказывать онлайн-казино в проведении операций в пользу их клиентов.

Как писал «СенатИнформ», ранее Председатель СФ Валентина Матвиенко заявляла, что необходимо четче регулировать отношения в цифровой среде. Спикер напомнила, что если в реальной жизни всё упорядочено законами и правилами поведения, то цифровая среда представляет собой поле, где «правила игры» по большей части не определены.

«Отсутствие четких, прозрачных правовых механизмов приводит к тому, что многие субъекты здесь действуют по принципу «что не запрещено, то разрешено», — подчеркнула глава верхней палаты.