За 1,5 года банки пресекли более 4 тыс. операций с признаками дропов

За 1,5 года кредитные организации пресекли больше 4 тыс. операций на 4,5 млрд рублей с использованием дропов – подставных лиц, которых мошенники привлекают для махинаций со счетами граждан. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 17 июля, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации.

Руководитель ведомства отметил, что ранее разработанные совместно с законодателями изменения увеличили прозрачность кредитно-финансовой сферы, снизили риски афер с использованием исполнительных документов и обналичиванием через счета нотариусов.

Однако организаторы теневых схем не стоят на месте. В теневую деятельность активно вовлекаются физические лица — дропы, чьи данные и карты используются преступниками. Для вовлечения граждан используется социальные сети, каналы, мессенджеры и сайты. Всё это говорит о необходимости скорейшего принятия системных решений

Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Он напомнил, что уже разработан проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за неправомерное предоставление третьим лицам банковских карт, и попросил сенаторов его поддержать

Накануне, выступая на заседании комитета СФ по экономической политике, Чиханчин отметил, что нужно предоставить Росфинмониторингу возможность быстро приостанавливать операции дропперов, а также усилить ответственность за использование и передачу данных граждан для проведения преступных финансовых операций.